Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
International cooperation in the fight against money laundering / Edward H. Jurith
Journal of Financial Crime, London, Vol. 9, nº 3 (February 2002), p. 212-216
* (CD 132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL , PREVENÇÃO CRIMINAL, CARTEL DE DROGA, COLÔMBIA, ESTADOS UNIDOS
O tráfico de droga é uma actividade altamente lucrativa que, nos EUA, gera avultadas somas de dólares por ano. Consequentemente, e no que respeita às associações do crime organizado, não só nos EUA, como a nível internacional, a movimentação de grandes quantidades de dinheiro, coloca sérios desafios logísticos aos traficantes de droga, que, pelo facto, preferem branquear os capitais provenientes desse tráfico. A existência do "Colombian Black Market Peso Exchange" (BMPE), é exemplo de um sistema de branqueamento de capitais que traduz os esforços dos cartéis de droga colombianos no sentido de evitar a detecção e legitimar o dinheiro daí proveniente. Apontam-se medidas levadas a cabo pelo governo americano destinadas a combater este fenómeno.
