Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos [Documento electrónico] / Cide Ferreira Romão
Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, Vol. 4, nº 1 (Jan.-Jun. 2013), p. 35-67
Ficheiro de 1,16 MB em formato PDF (33 p.). Resumo inserto na publicação.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, REDE CRIMINOSA, ANÁLISE CRIMINAL, BRASIL
O objetivo do presente trabalho é abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos (branqueamento de capitais), com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais), permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas.
