Centro de Documentação da PJ
Monografia
 28285 | 19.E.2 | ||
| POR00199 | 1.C.16 |
GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo - III sessão plenária de 2006/2007 / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : Polícia Judiciária, 2007.- [3], [c. 40] f. anexos
Reservado à PJ.
RELATÓRIO, GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Relatório da sessão plenária do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que teve lugar em Paris, sob a presidência do Canadá, entre 23 e 29 de Junho de 2007. Súmula das questões abordadas: 1. Membros do GAFI (situações da Índia, Coreia, MENAFATF - Grupo Regional de África e Médio Oriente, Grupo Regional Ásia/Pacífico; discussão do relatório intercalar apresentado pelo Grupo ad-hoc sobre Adesões - AHGM 2007/6; apresentação dos critérios em matéria de adesão de novos membros); 2. Avaliações mútuas (acompanhamento da situação da Argentina, México, Noruega, Bélgica, Áustria, Alemanha, Grécia, Reino Unido, China); 3. Tipologias (tipologias de branqueamento de capitais e terrorismo - sector imobiliário e tráfico de estupefacientes); 4. Cooperação internacional (relatórios de progresso de Myanmar e Nigéria; GIABA - Grupo Regional de África do Centro; parte norte do Chipre; São Tomé e Príncipe); 5. Considerações finais (Reino Unido assumirá a presidência do GAFI XIX e o Brasil a do GAFI XX). Documentos em anexo: Tipologias - BC/FT e o sector imobiliário; Tipologias - Financiamento do terrorismo (projecto); Proposta de programa para a próxima presidência (Reino Unido); Estratégias do GAFI.