Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD336 |
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo o papel das entidades supervisoras [Recurso eletrónico] / Libânia Azevedo Castro.- Braga : [s.n.], 2023.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Dissertação de Mestrado em Economia Monetária, Bancária e Financeira, apresentada à Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, tendo como orientador Nuno Azevedo. Ficheiro de 1,43 MB em formato PDF (58 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TRÁFICO DE DROGA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TESE
A lavagem de dinheiro, por definição, é um mecanismo que transforma dinheiro “sujo” em dinheiro “limpo”, é um processo por vezes sofisticado que tem como objetivo legitimar a origem dos fundos, fruto de atividades ilícitas. A polémica em redor do Branqueamento de Capitais prende-se com o facto de esta ter vindo a tomar contornos cada vez mais controversos, em particular, crimes associados ao tráfico de droga e atividades terroristas, que se repercutem gravemente na esfera socioeconómica. Considerando a globalidade desta realidade, efetua-se uma abordagem ao papel das entidades supervisoras, quer no contexto Internacional - ONU, UNDOC GAFI, FMI, Banco Mundial, Grupo Egmont e Europol - quer no contexto nacional - UIF, Polícia Judiciária; Comissão do Branqueamento de Capitais e Banco de Portugal, de modo a ter a perceção das respetivas entidades na prevenção e combate do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Dá-se especial atenção ao Setor Financeiro, assim como ao Supervisor nacional, Banco de Portugal. Para uma melhor compreensão do objeto de estudo, recorreu-se a uma entrevista, junto do Banco de Portugal, com a finalidade de entender o processo de supervisão executado. Os resultados obtidos, foram de encontro à presente investigação, uma vez que comprovaram que a aplicação de leis e regime eficazes, no combate ao BCFT, são de extrema importância, na contenção destes crimes.