Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Um sistema multiagente no combate ao branqueamento de capitais [Documento electrónico] / Claudio Alexandre, João Balsa
Revista lbérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, Rio Tinto, Nº 25 (Dezembro 2017), p. 1-17
Ficheiro de 1,92 MB em formato PDF (17 p.). Resumo inserto na publicação.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SOFTWARE
Branqueamento de capitais é um crime que possibilita o financiamento de outros crimes, por isso ele é importante para as organizações criminosas e seu combate é motivo de mobilização das nações do mundo inteiro. O processo de anti-branqueamento de capitais não evoluiu como esperado pois tem priorizado a sinalização de transações suspeitas. O crescente aumento no volume de transações tem sobrecarregado o indispensável trabalho humano de avaliação final das sinalizações. Este artigo apresenta um sistema multiagente que objetiva ir além da captura de transações suspeitas, buscando auxiliar o especialista humano na análise das suspeições. Os agentes criados utilizam técnicas de data mining para criação de perfis de comportamento transacional; aplicam as regras obtidas no aprendizado em conjunto com regras especificas baseadas em aspectos legais e nos perfis criados para captura de transações suspeitas; e analisam estas transações sinalizadas indicando ao especialista humano aquelas que necessitam de análise mais detalhada.
