Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Money laundering and E-Commerce / Siong Thye Tan
Journal of Financial Crime, London, Vol. 9, nº 3 (February 2002), p. 277-285
* (CD 132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, CRIME ECONÓMICO, GAFI, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, PRODUTOS DO CRIME, MERCADO FINANCEIRO, PROVA, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, INTERNET
Os branqueadores de dinheiro procuram avidamente as vantagens das novas iniciativas de âmbito económico para perpetrarem os seus actos criminosos. Torna-se, pelo facto, importante que as instituições responsáveis pela prevenção, caminhem à frente daqueles, em termos de conhecimento dos procedimentos criminosos e do domínio de novas tecnologias. Nesta óptica, o artigo desenvolve alguma questões que se prendem com: 1) os métodos usuais de branqueamento de capitais, designadamente, o recurso a bancos; o recurso a sistemas bancários alternativos como o "Hawala", o "Hundi" e o "Fei Chien" ou "Hui"; a utilização de outras instituições não financeiras; o recurso a serviços financeiros on-line; 2) as medidas específicas destinadas a combater a potencial vulnerabilidade dos sistemas bancários on-line utilizados para branquear capitais; 3) a legislação e as questões jurisdicionais que se prendem, nomeadamente, com a aceitação da prova electrónica por parte dos tribunais.
