Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Identity theft : the US legal environment and organisation's related responsibilities / Gregory J. Gerard, William Hillison, Carl Pacini
Journal of Financial Crime, London, Vol. 12, nº 1 (August 2004), p. 33-44
* (CD 132).
FURTO DE IDENTIDADE, VITIMAÇÃO, CRIME ECONÓMICO
O "identity theft" - furto de identidade, está a tornar-se no crime financeiro com maior probabilidade de infiltração nos dias de hoje e encontra-se associado a contas bancárias fraudulentas, dívidas com cartões de crédito, etc. O furto de identidade está acima de tudo, perigosamente associado a tráfico de droga, branqueamento de capitais e terrorismo. Ao desenvolver esta questão, os autores do artigo debruçam-se sobre questões que se prendem com: os métodos utilizados para o furto de identidade; a identificação de algumas leis destinadas a combater o furto de identidade; a atribuição de responsabilidades a partes terceiras, pela não protecção das informações relativas às vítimas; os tipos de controlo utilizados para salvaguardar documentos e impedir o furto de identidade: controlos manuais, controlos efectuadas pelos próprios empregados, controlos efectuados pelos sistemas informáticos.
