Centro de Documentação da PJ
Monografia
 30794 | 20.D.68 | ||
| 31103 | 20.D.103 | (Versão consolidada) | |
| CD134 | |||
| CD160 |
Relatório anual [de actividades da] Unidade de Informação Financeira 2009 [Documento electrónico] / rel. Sílvia Pedrosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, [2010].- 1 CD-ROM ; 12 cm
Ficheiro de 650 Kb em formato word (26 p.).
RELATÓRIO ANUAL, RELATÓRIO DE ACTIVIDADES, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, POLÍCIA JUDICIÁRIA, PORTUGAL
Nota introdutória. A Unidade de Informação Financeira. Sistema de comunicações. Formação ministrada. Cooperação internacional. Comunicações recebidas. Troca de informação. Pedidos de informação. Tipo de operação comunicada. Suspeitas confirmadas. Distribução das infracções subjacentes. Propostas de suspensão. Tipologias. Indicadores de suspeita.