Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 349
Tracking organized crime and terrorism via telecomm fraud / Dennis Walters
Intersec, Surrey, V. 12, n.º 10 (October 2002), p. 330-331
CRIME ORGANIZADO, CRIME INFORMÁTICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET, FRAUDE NAS TELECOMUNICAÇÕES, FRAUDE FINANCEIRA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
O branqueamento de capitais está associado a várias formas de crime organizado, como seja, o tráfico de droga, o terrorismo, o financiamento do terrorismo, o contrabando de armas, o tráfico ilegal de pessoas e outros, recorrendo muitas vezes a processos electrónicos de comunicação, nomeadamente a Internet. Observa-se como estas e outras actividades criminosas podem ser detectadas pela polícia, por investigações sobre fraudes perpetradas através das telecomunicações.
