Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Money laundering alert
CJ Europe, Reading, V.6,n.6 (November-December 1996), p.6
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, BAHAMAS, SUÍÇA, REINO UNIDO
Os países membros da Commonwealth organizaram uma reunião anual em Setembro de 1996 para tentarem estabelecer medidas de combate contra o branqueamento de capitais. A integração dos fundos ilícitos na economia legal é o objectivo final do branqueamento de capitais. Definem-se os conceitos de "placement", "layering" e "integration".
