Centro de Documentação da PJ
Monografia

2394016.A.100
MARTA, Manuela Simões
Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI / rel. Manuela Simões Marta.- Lisboa : DCICCEF, 2002.- 11 f. ; 30 cm

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, GAFI, RELATÓRIO, ÁFRICA, MÉDIO ORIENTE

Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI, que teve lugar em Roma, de 5 a 6 de Dezembro de 2001. Destaque para o importante trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Grupo de Revisão de África e Médio Oriente, sobretudo, no que respeita ao esforço por parte de países como os Emirados Árabes Unidos, Israel e Líbano de se regerem por pârametros internacionais mais exigentes ao nível do combate ao branqueamento de capitais, tendo esse esforço sido alcançado através da eliminação de deficiênciais de ordem legal, judicial, policial, entre outras.