Centro de Documentação da PJ
Monografia

2568517.D.6
POR000891.A.89
EGMONT GROUP TRAINING SEMINAR WITH THE SUPPORT OF THE UN ODC GLOBAL PROGRAMME AGAINST MONEY LAUNDERING & THE ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE OF THAILAND, 3rd, Bangkok, 2004
3rd Egmont group training seminar with the support of the UN ODC global programme against money laundering & the Anti-money Laundering Office of Thailand / rel. Paulo Carvalho.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2004.- [45] f., anexos ; 30 cm

GRUPO EGMONT, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIO

Tiveram lugar em Banguecoque (Tailândia), de 25 a 29 de Outubro de 2004, reuniões de grupos de trabalho ligados ao Grupo EGMONT nomeadamente "Operational Working Group", "Legal Working Group", "Outreach Working Group" e "Training Working Group". Dá-se a conhecer o relatório de participação do signatário no Grupo Operacional, bem como a sua participação no 3.º Seminário de Formação do Grupo Egmont, o qual se caracterizou pela orientação das novas e emergentes UIF's (Unidades de Informação Financeira).