Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 349
Cleaning up the money launderers : a successful US sting operation that put some bank employees in jail has lessons for other banks everywhere / Jim Lyon
Gazette, Ottawa, V. 63, n.º 2 (2001), p. 32-33
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, OPERAÇÃO UNDERCOVER, AGENTE INFILTRADO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, TRÁFICO DE DROGA, CRIME ORGANIZADO, CARTEL DE DROGA, MÉXICO, COLÔMBIA, ESTADOS UNIDOS
O relato de algumas acções relativas à operação "Casablanca", proferido na conferência realizada em Vancouver sobre branqueamento de capitais, serviu de exemplo para futuras operações congéneres por parte da polícia e levou a que se recomendasse às instituições bancárias a adopção de algumas medidas preventivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Foi graças a esta operação "undercover" que a polícia, através da actuação de agentes infiltrados e em colaboração com os serviços de alfândega dos EUA, conseguiu estabelecer a ligação entre 12 dos 19 maiores bancos do México e 112 indivíduos ( alguns, empregados bancários) implicados no branqueamento de uma avultada soma em dólares, provenientes dos cartéis de droga da América Latina.
