Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28914
The role of private sector organizations in the control and policing of serious financial crime and abuse / James F. Gilsinan… [et al.]
Journal of Financial Crime, Bingley, Vol. 15, nº 2 (2008), p. 111-123
* (CD 132).
CRIME ECONÓMICO, MERCADO FINANCEIRO, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, BASE DE DADOS
A “idade da informação” forneceu as ferramentas tecnológicas necessárias à "democratização" dos dados, tornando-os acessíveis a uma vasta audiência de consumidores de conhecimento. Contudo, também disponibilizou materiais para um amplo conjunto de regras, regulamentos e processos que dificultam o acesso a informação relevante, tanto na vida pública dos indivíduos, como na privada. O presente artigo propõe-se analisar o papel do sector privado no controlo e policiamento do crime financeiro e disponibilizar uma estrutura empírica e teórica para compreender as complexas tensões criadas pela expansão simultânea das fontes dos dados e das tecnologias de recolha e do formato dos dados para criar produtos informacionais comerciáveis. Constata-se a existência de 5 papéis distintos de controlo do crime financeiro no sector privado, de entre os quais, após um cálculo dos incentivos e desincentivos, se determina qual deve ser adoptado.
