Centro de Documentação da PJ
Monografia

3300921.E.113-M
CD239
WORSHOP COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, Luanda, 2012
Worshop [subordinado ao tema] combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2012.- [2], [24] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIO

Workshop organizado pela UIF angolana, que teve lugar em Luanda, a 01 de novembro de 2012, e cujo relatório de participação do signatário é aqui apresentado. Entre os diversos assuntos abordados destaque para: os desenvolvimentos no cumprimento das recomendações internacionais no âmbito da prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo, a avaliação efetuada pelo Banco Mundial (em 2011), a apresentação do sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro no Brasil e, ainda, a apresentação do signatário (anexa ao presente relatório) referente ao processo de análise da informação.