Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27728
The Finantial Action Task Force / Michael Fooner
Intersec, Surrey, V. 5, n. 6 (June 1995), p. 219-221
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ECONÓMICO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, GAFI
A FATF foi criada em 1989, na cimeira económica do G7 pelos representantes dos países que a compõem, como fórum de combate internacional ao branqueamento de capitais ilícitos, tendo como missão estudar as técnicas e os métodos utilizados no branqueamento de biliões de dólares com recurso a canais legais específicos para o efeito e verificar da possibilidade de se estabelecerem plataformas de cooperação multinacional. Faz-se referência à evolução desta organização de cooperação, referindo-se as dificuldades que tem atravessado, nomeadamente, na elaboração de legislação que possibilite o acesso às contas bancárias suspeitas. Apresenta organizações parceiras e cooperantes, enumera países e estados com maiores taxas de incidência desta criminalidade e conclui com algumas recomendações de avaliações periódicas aos seus membros.
