Centro de Documentação da PJ
Monografia

2836219.D.29-D
CD97
CONSTÂNCIO, Vítor
Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca / Vítor Constâncio.- Lisboa : Banco de Portugal, 2007.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Ficheiro de 41,9 Kb em formato pdf (10 p.). Ver também vídeos das comunicações do "VI encontro UIF-Banca" no CD87.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, SISTEMA FINANCEIRO, GAFI, FRAUDE FINANCEIRA, COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC., PORTUGAL

Intervenção do Governador do Banco de Portugal, a 12 de Março de 2007, no VI Encontro UIF-Banca, que teve lugar na Culturgest, intitulado "A prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". Nesta intervenção, além da temática do branqueamento de capitais, sua sofisticação, montantes envolvidos e crimes associados, são abordadas também algumas das consequências perigosas que uma utilização indevida dos sistemas financeiros podem ter para a economia. Em contraponto, referem-se também os esforços que têm sido desenvolvidos para combater essas ameaças: o papel das avaliações periódicas do GAFI (OCDE), a legislação e a evolução da situação portuguesa (os binómios prevenção/repressão - Procuradoria-Geral da República/Unidade de Informação Financeira da PJ), bem como algumas directivas comunitárias que têm beneficiado os sistemas de prevenção do branqueamento.