Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
37758
FATF’s most compliant countries, Spain’s technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions / Miguel Abel Souto
De Legibus - Revista de Direito, Lisboa, N.º 2 (Dezembro 2021), p. 241-266
CD 326.
COMPLIANCE, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EPIDEMIA, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, IMIGRAÇÃO
De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados.
