Centro de Documentação da PJ
Monografia

2510517.A.34
HIGH LEVEL EXPERT MEETING ON FINANCIAL CRIME, Haia, 2004
Relatório final da reunião de peritos de alto nível no âmbito do crime financeiro / Mariana Raimundo.- Lisboa : Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ, 2004.- [4], [ca. 145] p. anexos ; 30 cm
Destacam-se os seguintes anexos: Guidelines & Business Procedures for non Cash Payment Fraud; Europol's Technical Analysis of Counterfeited Credit Cards: business procedures (draft); Council Framework Decision (26 June 2001); Europol's Criminal Asset team: business procedures (draft).

CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO

Teve lugar na sede da Europol, em Haia, a 28 de Maio de 2004 uma reunião com vista à divulgação dos objectivos do projecto FCIC - Financial Crime Information Centre. O projecto em causa diz respeito a uma base de dados com informação de carácter financeiro sobre bens apreendidos e confiscados no contexto do crime económico e que será disponibilizada aos Estados-membros.