Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 256
Terrorism, drug trafficking, and the globalization of supply [Documento electrónico] / Joel Hernández
Perspectives on Terrorism, Vol. 7, nº 4 (August 2013), p. 41-61
TRANSACÇÃO FINANCEIRA, GRUPO TERRORISTA, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, ESTUDO DE CASOS
À medida que se avançou para a globalização dos mercados financeiros, assistiu-se a um aumento das oportunidades de transações entre vários grupos a operar de forma ilícita. Baseado no colapso do “Lebanese Canadian Bank”, ocorrido em 2011, e após ter sido designada pelo “U.S. Treasury Department” como uma instituição financeira que utilizava um esquema de branqueamento de capitais e associada ao tráfico de droga e ao Hezbollah, o articulista descreve a trajetória deste caso em concreto, procedendo a uma análise das histórias, motivações e relações existentes entre os grupos envolvidos (Hezbollah, Taliban e Zetas). É ainda feita uma reflexão sobre as atuais relações existentes entre organizações terroristas e organizações ligadas ao tráfico de droga e as implicações das possíveis direções que estas relações podem vir a assumir em termos futuros.
