Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Money laundering through deposit boxes [Documento electrónico] / Fabian Maximilian Johannes Teichmann, Marie-Christin Falker
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 4 (2020), p. 805-818
Ficheiro de 174 KB em formato PDF.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MODUS OPERANDI
Considerando que as medidas preventivas em matéria de branqueamento de capitais incidem maioritariamente no sector financeiro, peritos na área de compliance têm vindo a apontar para uma mudança na atuação por parte dos perpetradores, os quais começaram a transferir negócios para sectores menos regulamentados, como é o caso dos sectores retalhista, imobiliário e da consultoria. Neste artigo, os autores propõem exemplificar o modo como os cofres são utilizados em países da língua alemã para depósito de fundos ilícitos, constituindo este um excelente veículo face às exigências do branqueamento de capitais em pequena escala.
