Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Underground and parallel banking systems / Jyoti Trehan
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, nº 1 (July 2002), p. 76-84
* (CD 132).
CRIME ECONÓMICO, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, EVASÃO FISCAL, TERRORISMO, TRÁFICO DE DROGA, MODUS OPERANDI , CONTRABANDO, PRODUTOS DO CRIME, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, PREVENÇÃO CRIMINAL, ÍNDIA, CHINA
O artigo baseia-se num estudo sobre sistemas bancários, designados, na sua expressão em inglês, por "underground and parallel banking systems". Desenvolvendo esta temática, cabe indicar e explicar a forma como funcionam os dois tipos destes sistemas bancários, respectivamente, "hundi/hawala" e "chop shop/chitti banking". Refere-se ainda o "modus operandi" utilizado por estes operadores bancários; a relação destes sistemas bancários com os paraísos fiscais e os centros de branqueamento de capitais; as ligações entre tráfico de droga, contrabando de ouro e "hawala"; o financiamento de actividades terroristas através do "hawala". Apontam-se igualmente algumas estratégias a serem seguidas quer pelos países desenvolvidos, quer pelos países em vias de desenvolvimento, destinadas a combater este tipo de crime organizado.
