Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD217
Combating the financing of terrorism [Documento electrónico] : a history and assessment of the control of "threat finance" / Michael Levi
British Journal of Criminology (The), Oxford, Vol. 50, n. 4 (July 2010), p. 650-669
Tradução parcial do resumo inserto no artigo.
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Examina-se a história dos esforços internacionais para controlar a corrente de fundos para os designados "grupos terroristas" através do sistema financeiro formal. O trabalho mostra que - apesar da alta motivação de alguns governantes e de bancos internacionais para reduzir ataques terroristas, que prejudicam os seus cidadãos, clientes, pessoal e lucros - permanece difícil determinar o modo como esta interface de policiamento público-privado pode racionalmente visar o "capital de risco". Os esforços da "intelligence" financeira tiveram pouco impacto na redução dos níveis de terrorismo ou nas condenações criminais. Comentam-se os problemas de avaliação ao saber se a aparente falta de efeitos se deve a falhas de medição (estimando o prejuízo do terrorismo caso não fossem impostos os controlos), falhas teóricas ou falhas na implementação. Argumenta a favor de uma avaliação mais modesta do provável impacto das medidas contra o financiamento do terrorismo a da proliferação nuclear.
