Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Tracking digital footprints [Documento electrónico] : anonymity within the bitcoin system / Perri Reynolds, Angela S. M. Irwin
Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, nº 2 (2017), p. 172-189
Ficheiro de 240 KB em formato PDF (19 p.).
MOEDA VIRTUAL, CRIME INFORMÁTICO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS
Analisa-se o anonimato das transações "online" através da moeda virtual "bitcoin" e as possibilidades que as autoridades policiais têm para identificar as pessoas envolvidas nessas operações. São observados em particular quatro serviços de câmbio que negoceiam "bitcoin", com o intuito de perceber se as informações fornecidas no registo inicial são fiáveis, e posteriormente, úteis para a identificação dos autores das transações. Conclui-se que existe a possibilidade dessa identificação através da análise do histórico de transações num serviço de "câmbio" virtual. No entanto, a legislação e os mecanismos de controlo da identidade precisam de ser adaptados e melhorados.
