Centro de Documentação da PJ
Monografia

3643324.C.15-PP
CD295
REUNIÕES DE TRABALHO DO FATF (GAFI), Paris, 2018
Reuniões de trabalho do FATF (GAFI) : representantes de UIFs : grupos de avaliação e compliance : grupo-riscos, tendências e métodos : e plenário / rel. Carlos Sarmento.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2018.- [3] p. ; 30 cm

GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO

Relatório de participação em várias reuniões de trabalhos dos grupos especializados e no Plenário do Grupo de Ação Financeira (GAFI-FATF), que tiveram lugar nas instalações da OCDE em Paris, durante os dias 18 e 23 de fevereiro de 2018., da qual se destacam os seguintes assuntos abordados: debate sobre uma mais intensa parceria entre o setor publico e o privado; necessidade de autonomia e efetiva independência das FIU/UIF; pontos de situação dos grupos de avaliação e compliance (ECG) e do grupo de riscos e tendências (RTMG).