Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Branqueamento de capitais : contra-medidas a nível internacional e nacional / A. G. Lourenço Martins
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, Ano 9, Fasc. 3.º (Julho-Setembro 1999), p. 449-487
CD 316 e CD 332.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, DROGA, COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC.
No âmbito do Colóquio Parlamentar sobre o Tráfico de Droga e Branqueamento de Capitais (8-9 Fevereiro de 1999), o autor aborda algumas questões fundamentais: conceito de branqueamento de capitais; génese do branqueamento de capitais e suas principais fases; paraísos fiscais e alguns exemplos; branqueamento de capitais a nível internacional; legislação nacional; tendências futuras no que respeita à separação entre as tradicionais actividades criminosas e as actividades de branqueamento.
