Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 335
A noção de cliente para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo [Recurso eletrónico] / Joana Correia de Miranda
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Lisboa, N.º 76 (Dezembro 2023), 26 p.
Ficheiro de 7,61 MB em formato PDF.
PREVENÇÃO CRIMINAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, DIREITO COMUNITÁRIO, MERCADO FINANCEIRO
I. Enquadramento. II. Em torno das noções de relação de negócio e cliente. III. A noção de cliente na intermediação financeira. Alguns exemplos. IV. A natureza jurídica das orientações da EBA. V. Síntese conclusiva.
