Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Money laundering : a global threat and the international community's response / William R. Schroeder
FBI-Law Enforcement Bulletin, Washington, V.70,n.5 (May 2001), p.1-9
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, ACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS, GAFI, ACTUAÇÃO POLICIAL, LEGISLAÇÃO PENAL, PRODUTOS DO CRIME, CONVENÇÃO DE VIENA, ESTADOS UNIDOS
A tendência, cada vez mais acentuada para a globalização, tem vindo a ser habilmente aproveitada pelos criminosos para mais facilmente procederem às operações de branqueamento de capitais. No que se refere a esta ameaça, de âmbito acentuadamente internacional, e aos mecanismos de resposta por parte das diversas entidades governamentais e policiais, importa salientar a acção dos EUA, bem como os esforços decorrentes da entrada em vigor da Convenção de Viena de 1988 e da Convenção de Strasbourg de 1990 e igualmente as Recomendações do GAFI.
