Centro de Documentação da PJ
Monografia
 36871 | 25.A.10-Q |
38.ª reunião FIU Platform / rel. Mariana Raimundo.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2018.- 4, [8] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, EUROPOL, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PROTECÇÃO DOS DADOS, RELATÓRIO
Relatório de participação na 38.ª reunião FIU Platform, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018. O primeiro dia consubstanciou-se num workshop com Israel, para partilha de boas práticas no âmbito da prevenção do branqueamento e, sobretudo, do financiamento do terrorismo, visando fundamentalmente dois aspetos - Avaliação Nacional de Risco (ANR) e casos práticos de análise das FIU sobre financiamento do terrorismo. O segundo dia decorreu com a agenda e o formato normal das reuniões FIU Platform, do qual se destaca; implementação da nova rede FIU.NET; abrangência do novo regulamento de proteção dados às FIU e à Europol; necessidade de esforço adicional para colocação em funcionamento dos mecanismos de automação para disseminar as STR de cariz Internacional.