Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Bitcoin transactions [Documento electrónico] : a digital discovery of illicit activity on the blockchain / Adam Turner, Angela Samantha Maitland Irwin
Journal of Financial Crime, Vol. 25, n. 1 (2018), p. 109-130
Ficheiro de 498 KB em formato PDF (23 p.).
MOEDA VIRTUAL, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, CRIME ECONÓMICO
Mediante uma análise à “Bitcoin blockchain” e às transações efetuadas através desta, pretende-se determinar se as transações de Bitcoins podem sair do anonimato. Para uma melhor compreensão sobre o funcionamento desta tecnologia foram realizadas várias experiências e observações da rede considerand os seguintes aspetos: funcionamento das transações, atuação do protocolo Bitcoin sobre a rede e como os artefactos Bitcoin podem ser examinados da perspetiva forense digital. Ao longo do estudo foi possível confirmar que a utilização de instrumentos de software disponíveis – “Wireshark”, “blockchain.info” e Bitcoin cliente – permitiram seguir as transações através da “Bitcoin blockchain”. Todavia, há a considerar o fato destas transações poderem não ser de confiança quando atribuídas a um indivíduo dado o anonimato intrínseco da estutura Bitcoin, ou seja, a ausência da PII (Personally Identifiable Information). A utilização de técnicas de análise heurística e gráfica possibilitou a construção de uma imagem comportamental da direção e transações das Bitcoins, utilizando-se então tipologias de comportamento ilícito para reunir, processar e explorar potenciais indicadores de perigo.
