Centro de Documentação da PJ
Monografia
 25101 | 17.A.30 |
Branqueamento de capitais : soluções para um novo contexto regulamentar : relatório / Sofia Sabino, Daniel Silva.- Lisboa : DCICCEF, 2004.- 6 f. ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ECONÓMICO, SOFTWARE, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA
Patrocinada por empresas de informática especializadas no desenvolvimento de software decorreu em Madrid, a 10 de Março de 2004, a acção de formação intitulada "Branqueamento de capitais: soluções para um novo contexto regulamentar" destacando-se as seguintes intervenções: regulamentação europeia sobre branqueamento de capitais; o sector financeiro e o estabelecimento de um programa de cumprimento normativo; soluções de prevenção de branqueamento e arquitectura de referência.