Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD279 |
Trade based money laundering [Documento electrónico] : capturing the new frontier through analytics / Manisha Khanna.- [Miami] : Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, 2016.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Ficheiro de 924 KB em formato PDF (27 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COMÉRCIO, BANCO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, PROCESSAMENTO DE DADOS
O branqueamento de capitais baseado na troca comercial de bens é uma forma diferente do tradicional branqueamento de capitais através de transações monetárias. Este trabalho aborda os métodos usados pelos bancos para detetar esses movimentos, e o desenvolvimento da análise e processamento de dados que será exigido para aumentar a sua eficácia.