Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The hiding of wealth / Jurgen Storbeck
Journal of Financial Crime, London, Vol. 9, nº 4 (April 2002), p. 372-379
* (CD 132).
PRODUTOS DO CRIME, CRIME ECONÓMICO, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, EUROPOL, UNIÃO EUROPEIA, PREVENÇÃO CRIMINAL, GAFI
A nível internacional e do ponto de vista policial constatam-se diversas dificuldades quanto à questão da ocultação dos bens provenientes de actividades ilegais, por parte dos que a elas se dedicam. As diversas polícias e os diversos governos têm envidado esforços no sentido de retirarem às organizações criminosas os bens ganhos ilicitamente, nomeadamente através do tráfico de droga. Contudo, grande parte da riqueza proveniente do crime é ocultada, e é fruto do crime económico e financeiro, inclusive da fuga a impostos e taxas. Relativamente a esta matéria e no que toca aos mecanismos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ressalta-se a acção da FATF (GAFI), bem como as acções conjuntas levadas a cabo pela União Europeia, relativamente ao congelamento e ao confisco de produtos financeiros provenientes de actividades criminosas. A Europol e a troca de informações que esta organização proporciona, tornam-se fundamentais para uma eficaz actuação policial.
