Centro de Documentação da PJ
Monografia
 27477 | 19.C.38 | ||
| POR00145 | 1.B.56 |
First Plenary Meeting of the 18th Session of the Financial Action Task Force (FATF - XVIII) / rel. Sílvia Pedrosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2006.- 3 f., anexos ; 30 cm
Confidencial.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório da primeira reunião plenária da XVIII sessão do GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais, que teve lugar em Vancouver, de 11 a 13 de Outubro de 2006. Dos vários pontos da agenda (mandates; confidential items; mutual evaluations; non-cooperative countries and territories; public documents; monitoring the implementation of AML/CFT measures; typologies; fighting terrorist financing and money laundering; international cooperation on AML/CFT policy issues; partnerships with international organizations and development of FATF-style regional bodies) o relatório destaca os seguintes: a avaliação feita às FIUs de Portugal e da Islândia, por parte de elementos do Secretariado; a apresentação do novo sistema de comunicação, documentação e arquivo (Document Distribution and Archiving System – FATF NET); sessão confidencial sobre a admissão de novos membros; orçamento da organização; avaliação de países não-cooperantes; procedimentos do acompanhamento posterior às avaliações, protocolos de qualidade a adoptar nas avaliações e questões atinentes à metodologia - harmonização de conceitos; relatórios sobre métodos de branqueamento referentes às novas tecnologias de pagamento e às viaturas de empresa; estudos sobre tipologias no imobiliário e fraude em carrossel.