Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 353
A case study on the misuse of hawala banking [Documento electrónico] / Henk van de Bunt
International Journal of Social Economics, Bingley, Vol. 35, nº 9 (2008), p. 691-702
SISTEMA FINANCEIRO, EVASÃO FISCAL, TRÁFICO DE DROGA, ESTUDO DE CASOS, PAÍSES BAIXOS
Desde o atentado do 11 de Setembro que o sistema “hawala” tem atraído grande atenção, não só pelo forte impacto económico que tem tido na emigração, mas como parte na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Apesar da vasta literatura disponível sobre a matéria, pouca tem sido a investigação empírica efectuada no que respeita à utilização incorrecta do “hawala” em matéria criminal. Assim sendo, o presente artigo analisa 12 ficheiros policiais envolvendo traficantes de droga que recorreram aos serviços de operadores “hawala”, comparando os resultados alcançados com aquilo que é descrito na literatura existente. Dos resultados obtidos cabe destacar o seguinte: a importância dos factores etnia e confiança pessoal não deverá ser inflacionada, uma vez que na grande maioria dos casos os operadores “hawala” e clientes pertencem a etnias diferentes.
