Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 349
Terrorist financing / Steven Philippsohn, William Blunt
Intersec, Surrey, V. 15, n.º 7/8 (July-August 2005), p. 233-235
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, CRIME ORGANIZADO
Os terroristas usam uma variedade de métodos para conseguir dinheiro e branquear bens, inclusivé actividades ilegais como seja a contrafacção de produtos, o contrabando de diamantes (blood diamonds), de cigarros, de dinheiro, a utilização de contas offshore, de sistemas bancários ilegais como o Hawalla e outros, o recurso a organizações de caridade para se apropriarem de fundos de doadores. Desde os atentados de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, que se tem vindo a elaborar um conjunto de novas definições e de leis, com o objectivo de possibilitar os governantes e as organizações a lutarem contra esta situação. Neste âmbito, os autores do artigo identificam alguns mecanismos financeiros utilizados para financiar o terrorismo, revelam os problemas com que se confrontam aqueles que procuram intentar acções contra os terroristas e aconselham as vítimas sobre a forma de conseguirem reparação por parte dos indivíduos envolvidos no financiamento do terrorismo.
