Centro de Documentação da PJ
Monografia
 33420 | 22.A.79-Q |
Estudio sobre estafas bancarias.- Madrid : Dirección General de la Policía, 1986.- 97 p. ; 21 x 15 cm. - (Informe monográfico ; 17)
Suplemento da revista "Policía" de Julho-Agosto de 1986.
BURLA, FALSIFICAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO, CRIME ECONÓMICO, ESPANHA
Introducción. I. ANÁLlSIS BASICO DEL DELITO DE ESTAFA. 1. Regulación. 2. Concepto. 3. Bien jurídico protegido. 4. Elementos. 5. Clasificación. 6. Circunstancias agravantes. 7. Penalidad. 8. Problemas concursales. 9. Bibliografía. II. TEORIA GENERAL DE LOS TITULOS VALORES. 1. Concepto. 2. Regulación. 3. Derecho incorporado al título. A) Caracteres. B) Ejercicio del derecho incorporado. 4. Declaración contenida en el título y relación fundamental. A) Declaración contenida en el título. B) Relación fundamental. 5. Clases de títulos valores. 1.º Por la forma de emisión. 2.º Por la naturaleza de los derechos incorporados. 3.º Por la forma de designar al titular. 6. Diferencias y analogías entre títulos valores. A) Entre la letra de cambio y el cheque. B) Entre la letra de cambio y el pagaré. C) Entre el cheque y el talón. 7. Ley Cambiaria y del Cheque. A) Factores determinantes de la promulgación. B) Novedades que incorpora. 8. Bibliografía. III. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE "MODUS OPERANDI". 1. Estafas con talones. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Función económica. c) Caracteres. d) Elementos personales y sus obligaciones. e) Requisitos formales. f) Conceptos fundamentales. g) Cheques especiales. h) Legislación. i) Cámaras de Compensación Bancaria. j) Bibliografía. k) Fotocopia y explicación de menciones del título. B) Descripción de "modus operandi». 1. Rueda de talones. 2. Cobro de talones librados en otra plaza, como si lo hubieran sido en la que se cobran. 3. Falsificación de solicitud de talonario y posterior falsificación de talones. 4. Alargamiento de cantidad. 5. Sustracción de talones en blanco y falsificación posterior. 6. Cobro de talones nominativos sustraídos. 7. Asientos falsos mediante ordenador en cuentas corrientes y cobro de talones sobre el saldo falso. 8. Estafas mediante talones conformados. 8 1. Primera modalidad. 8. 2. Segunda modalidad. 8. 3. Tercera modalidad. 9. Estafa mediante el cobro de talones de ventanilla. 2. Estafas con cheques bancarios. A) Estudio jurídico. B) Descripción de "modus operandi”. 1. Falsificación de cheques de bancos españoles y venta en el extranjero. 2. Falsificación y venta de cheques bancarios en dólares. 3. Con la colaboración de empleados bancarios. 3. Estafas mediante transferencia bancaria. A) Estudio jurídico. B) Descripción de «modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 4. Estafas con letras de cambio. A) Estudio jurídico. a) Concepto y caracteres. b) Función económica. c) Elementos personales. d) Requisitos. e) Conceptos fundamentales. f) Regulación positiva. g) Bibliografía. h) Fotocopia y explicación de menciones del título. B) Descripción de «modus operandi». 1. Descuento bancario de letras vacías. 2. Falsificación y negociación de letras de cambio. 3. Operación triangular. 4. Rueda de cambiables. 5. Estafas con pagarés. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Elementos personales. c) Requisitos. d) Fotocopia y explicación de menciones del título. e) Diferencia con otros títulos-valores. f) Legislación. g) Bibliografía. B) Descripción de «modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 6. Estafas con carta orden de crédito o de pago. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Fotocopia y explicación de menciones del título. B) Descripción de "modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 7. Estafas con cartillas de ahorro y cuentas corrientes. A) Estudio jurídico. B) Descripción de "modus operandi”. Simulación de ingreso en cartillas de ahorro de la Caja Postal. Estafas con cheques de viaje. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Requisitos. c) Elementos personales. d) Pago. e) Legislación. f) Bibliografía. g) Fotocopia y esquema explicativo de menciones. B) Descripción de "modus operandi”. 1. Cheques de viaje sustraídos cumplimentadas las menciones. 2. Cheques de viaje sustraídos en blanco. 3. Cheques de viaje falsificados. 9. Estafas con eurocheques. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Requisitos y elementos personales. c) Diferencia con el cheque de viaje. d) Tarjeta de garantía. e) Disposiciones generales de pago. f) Fotocopia de tarjeta de garantía y eurocheques y explicación de menciones. B) Descripción de "modus operandi”. 10. Estafas con tarjetas de crédito. A) Estudio jurídico. a) Concepto y funcionamiento. b) Elementos personales. c) Relaciones contractuales. d) Fotocopia de tarjetas y explicación de menciones. B) Descripción de "modus operandi”. 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 3. Tercera modalidad. 4. Cuarta modalidad. 5. Quinta modalidad. 6. Sexta modalidad. 7. Séptima modalidad. 11. Bancos fantasmas. Descripción de "modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 12. Estafas por derivaciones telefónicas. Descripción de "modus operandi”.