Centro de Documentação da PJ
Monografia
 26123 | 17.F.35 | ||
| POR00175 | 1.B.86 |
AGIS programme Dublin / rel. Paula Veiga, rel. Carlos Cunha.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2005.- 13 f., anexos ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA, RELATÓRIO
Sob a égide do Programa AGIS teve lugar em Dublin (Irlanda), de 18 a 22 de Abril de 2005, um estágio na polícia irlandesa - Garda Síochána - cujo objectivo principal consistiu no contacto com entidades intimamente ligadas ao combate ao branqueamento de capitais e que em termos práticos se traduziu na realização de uma conferência sobre branqueamento de capitais (18 de Abril) promovida pela Irish Bankers Foundation e pelo Institute of Bankers in Ireland e em visitas a secções da Guarda Síochana, à REVENUE e ao Allied Irish Banks. Em anexo relatório "Anti-money Laundering 2005" (European Banking Federation).