Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
El Cuerpo Nacional de Policía desarticula la mayor organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
Policía, Madrid, N.163 (Abril 2002), p.3
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, ACTUAÇÃO POLICIAL, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, CÂMBIO ILEGAL, MODUS OPERANDI, CRIME ORGANIZADO, EURO, ESPANHA
A "UDEV Central" e a "Jefatura Superior de Policía" de Madrid levaram recentemente a cabo uma operação policial que se iniciou com uma apurada investigação e terminou com a desarticulação da maior organização especializada em branqueamento de capitais provenientes do narcotráfico. O modus operandi desta rede consistia em transformar em dólares os euros obtidos com a venda de droga, mediante operações de compra e venda maciça de divisas em casas de câmbio. As operações efectuadas desta maneira ascenderam a mais de 56 milhões de euros.
