Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Internet-based financial services : a new laundry? / Neil Munro
Journal of Financial Crime, London, Vol. 9, nº 2 (November 2001), p. 134-152
* (CD 132).
CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INTERNET, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CRIME VIA INTERNET, CRIME ORGANIZADO, PREVENÇÃO CRIMINAL, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA, MERCADO FINANCEIRO
Com o presente estudo procura-se verificar se os serviços via Internet, utilizados por indivíduos ou organizações que procuram branquear capitais provenientes de fontes ilegais, são susceptíveis de colocar maiores riscos às instituições financeiras, do que os serviços financeiros tradicionais. Fazendo uma análise a este fenómeno, colocam-se questões que se prendem com: o branqueamento de capitais, sua definição e seu impacto na economia. As medidas que se têm vindo a tomar para travar o branqueamento de capitais. O recente recurso por parte dos bancos, seguradoras e mercados de investimentos, às tecnologias da Internet.Os riscos acrescidos que as instituições financeiras correm ao serem utilizadas via Internet por indivíduos que pretendem branquear dinheiro. Para melhor compreensão do fenómeno definem-se as três fase que estão associadas ao branqueamento de capitais: "placement", " layering" e "integration".
