Centro de Documentação da PJ
Monografia

3082320.A.91-X
CD191
SEMINÁRIO ERAS "O COMBATE CONTRA O BRANQUEAMENTO - ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE OPERACIONAL DE CORRESPONDENTES", Deauville, 2010
Seminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes" / rel. Artur Morgado.- Lisboa : [Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ, 2010.- [3] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, METODOLOGIAS, LEGISLAÇÃO PENAL, FRAUDE FISCAL, SEMINÁRIO

Relatório de participação no seminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes", que teve lugar em Deauville, França, em 24 e 25 de Fevereiro de 2010. De salientar abordagens relativas às seguintes temáticas: dificuldades de natureza legal no combate ao branqueamento; tipologias de branqueamento (particular destaque para os "correios de dinheiro") e cooperação internacional.