Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
36454
Tráfico de drogas e offshore / René Tapia
O Referencial, Lisboa, N.º 128 (Janeiro-Março 2018), p. 60-65
(*) CD 292.
TRÁFICO DE DROGA, EVASÃO FISCAL, BANCO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EUROPA
"A análise da forma como se processa a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de droga que o crime organizado transnacional promove através do sistema mundial de praças offshore é fundamental para a compreensão do papel que estas movimentações têm como fonte de liquidez do sistema financeiro transnacional. A chamada globalização é o aspeto financeiro da mundialização, uma tendência à unificação do circuito internacional dos investimentos. Neste mercado financeiro mundial - unificado - desloca-se o dinheiro à velocidade do relâmpago e é difícil identificar a sua origem. Este mercado é uma rede de relações cada vez mais complexa."
