Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Combating money laundering and smuggling in Colombia / Jaime Ospina-Velasco
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, nº 2 (October 2002), p. 153-156
* (CD 132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTRABANDO, PREVENÇÃO CRIMINAL, COLÔMBIA
Um dos aspectos mais salientes do branqueamento de capitais na Colômbia é a sua relação com as práticas de contrabando, provocando efeitos devastadores na economia e na sociedade em geral. A Colômbia continua a dar seguimento à sua política de combate ao contrabando, não só em termos de prevenção de uma actividade ilegal que prejudica os rendimentos fiscais, mas funciona também como uma contra-medida na luta contra o branqueamento de capitais. O presente artigo procura esclarecer até que ponto a Colômbia atingiu este objectivo. Nesta sequência focam-se questões que se prendem com: as ligações entre contrabando e branqueamento de capitais; as estratégias da Colômbia para combater o contrabando implementadas a curto, médio e longo prazo; os produtos mais frequentemente sujeitos a contrabando.
