Centro de Documentação da PJ
Monografia

3272121.E.79
CONFERENCE OF THE EGMONT GROUP, 4th, Rome, 1996
4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana Raimundo.- Lisboa : Directoria-Geral. PJ, 1996.- 10 p., [450] f. anexos ; 30 cm

GRUPO EGMONT, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE FISCAL, SISTEMA DE INFORMAÇÕES, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO

Relatório de participação na 4.ª Reunião do Grupo Egmont – Lavagem de dinheiro - que teve lugar em Roma, entre os dias 21 e 22 de Novembro de 1996. Conteúdos: I – Introdução; II – Apresentação da UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) e do programa de análise financeira “DB Inspector”; III – Assuntos legais – definição de FIU – discussão; IV – Apresentação do Grupo sobre Formação Profissional; V – Apresentação da “Guardia di Finanza”; VI – Conclusões apresentadas na reunião; VII – Conclusões/Propostas; Anexos (Programa; Lista de participantes; Anexo I – The Egmont Group – Report on the Third Conference – San Francisco, 22-23 April 1996; Anexo II – 4th International Meeting of the Egmont Group – Legal Working Group – International Co-operation – Questionnaire Survey; Anexo III – Introducing the Egmont’s International Secure Web System; Anexos IV e V – Definition FIU comments, definições das FIU/UIF; Anexo VI – Compendium of anti-money laundering courses; Anexo VII – Egmont Training Steering Group - Report; Anexo VIII – Special training course – Financial enquiries I; Anexo IX – Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF – Annual Report – 1995-1996).