Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD115 |
Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo [Documento electrónico] / Paul Allan Schott.- 2.ª ed.- Washington, DC : Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Banco Mundial, 2004.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Inclui suplemento sobre a recomendação especial IX. Ficheiro de 2,60 Mb em formato pdf (274 p.). Também disponível em: http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Preventing_Money_Laundering_Terrorist_Financing.pdf
Acedido em: 18 de Fevereiro de 2010
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, GUIA DE INFORMAÇÃO
Prefácio. Agradecimentos. Abreviaturas e acrónimos. Introdução: Como utilizar este Guia de Referência. Parte A: O problema e a resposta internacional. Capítulo I: Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Definições e explicações. Capítulo II: O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III: Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV: Organismos regionais e grupos relevantes. Parte B: Os elementos de um sistema eficaz ABC/CFT. Capítulo V: Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI: Medidas preventivas. Capítulo VII: A Unidade de Informação Financeira. Capítulo VIII: Cooperação internacional. Capítulo IX: Combate ao financiamento do terrorismo. Parte C: O papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Capítulo X: Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Anexos. Diagramas.