Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Illicit Bitcoin transactions [Documento electrónico] : challenges in getting to the who, what, when and where / Angela S.M. Irwin, Adam B. Turner
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 3 (2018), p. 297-313
Ficheiro de 256 KB em formato PDF
MOEDA VIRTUAL, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, POLÍTICA CRIMINAL
Destacam-se os desafios de intelligence e de investigação experienciados pelos funcionários de polícia no que respeita à descoberta da identidade dos utilizadores Bitcoin e das suas transações ilícitas. Os articulistas referem que a solução ideal passa pela aptidão de realizar um prognóstico e por uma arquitetura “machine learning”, que recolha e analise os dados do blockchain, outras fontes de dados externas e uma aplicação de critérios de correspondência de pesquisa, indexação e agregação com vista à identificação de comportamentos suspeitos.
