Centro de Documentação da PJ
Monografia
 21859 |
Anti-money laundering guide / Barry A. K. Rider, Chizu V. Nakajima.- Bicester : CCM, 2000.- s. num ; 25 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, LEGISLAÇÃO, REINO UNIDO, PORTUGAL
Natureza do branqueamento de capitais. Manuseamento de fundos. Reino Unido: direito e prática. Prevenção e aquiescência por parte do sector financeiro. Investigações e acusações. Aspectos fiscais do branqueamento de capitais. Auxílio mútuo internacional. Direito civil. Internacional: controlo transnacional do branqueamento de capitais. Perfis dos países de A a Z. Um CD-Rom acompanha a presente publicação.