Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Banking on Hawala / Graham Saltmarsh
Police Review, London, V.109,n.5653 (21 December 2001), p.26-27
CRIME ECONÓMICO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, REINO UNIDO
O sistema bancário conhecido por "Hawala" faz parte de uma antiga tradição asiática com mais de 3 séculos, através do qual o dinheiro é transferido entre países sem que as autoridades competentes sejam informadas. É um sistema que, para além de ser utilizado para fins de especulação, investimento, empréstimo e comércio em geral, é particularmente procurado e usado por traficantes de droga, terroristas, traficantes de armas, impostores e todos aqueles que procuram fugir aos impostos. Traçam-se as linhas gerais da forma como funciona este procedimento.
