Centro de Documentação da PJ
Monografia

3159521.A.64-T
CD191
DEVELOPMENT OF THE EU SYSTEM EQUIVALENT TO THE TERRORIST FINANCE TRACKING PROGRAMM EXPERT MEETING, 1.ª, Bruxelas
Reunião de peritos sobre o desenvolvimento de um sistema europeu equivalente ao TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) norte-americano / rel. José Luis Braguês.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF], 2010.- 3 p. ; 30 cm
Reservado à PJ. (Ver também 21.A.64-LL/31641)

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIO, UNIÃO EUROPEIA

A convite da Comissão Europeia teve lugar em Bruxelas, a 24 de Novembro de 2010, a 1.ª reunião de peritos com vista a desenvolver um sistema europeu equivalente ao utilizado pelos Estados Unidos no âmbito do "Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo" (TFTP), programa, concebido para analisar, de forma massiva e a nível global, dados relativos a transferências bancárias. De salientar neste relatório questões ligadas às negociações para a implementação do acordo UE-EUA (a vigorar desde 01 de Agosto de 2010), a apresentação por parte dos representantes da SWIFT, as actividades e procedimentos da Europol no domínio do art.º 4.º, bem como a discussão relativa à organização que irá albergar no futuro o TFTP.