Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
A “think piece” on intelligence, investigation and prosecution [Documento electrónico] / David Fitzpatrick
Journal of Financial Crime, Vol. 24, n. 3 (2017), p. 449-460
Ficheiro de 132 KB em formato PDF (13 p.).
FRAUDE FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, LEGISLAÇÃO PENAL, SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL, INGLATERRA, PAÍS DE GALES
Baseado na vasta experiência profissional, e com vista a criar uma nova doutrina, o articulista expõe de um modo crítico as falhas do sistema de justiça penal na Inglaterra e no País de Gales em matéria de resposta efetiva à generalização da fraude. Trata-se de uma abordagem assente em fontes públicas, nomeadamente publicações do “Home Office”, “House of Commons Home Affairs Committee” e estudos realizados pelo município. Há mais de três décadas que a fraude e o branqueamento de capitais vem sendo reconhecido pelos sucessivos governantes e alvo de uma série de reformas e iniciativas, que segundo o autor, só com a implementação em outubro de 2016 da “Criminal Finances Bill” se tornaram efetivamente significativas.
